Madre de Lozoya detenida por caso Odebrecht

Por Raúl Olmos

El arresto de la madre de Emilio Lozoya, efectuada el martes 23 de julio en Alemania, está vinculado con una transferencia por 185 mil dólares realizada en noviembre de 2012 desde una cuenta en Suiza que la Fiscalía General de la República presume que fue utilizada para la triangulación de sobornos de Odebrecht y de Altos Hornos de México (AHMSA).

El dinero transferido el 22 de noviembre de 2012 a la señora Gilda Margarita Austin Solís (mamá de Lozoya) equivalía a 2 millones 401 mil pesos, y supuestamente ese monto sería utilizado para pagar abogados e impuestos de la residencia que días antes había adquirido el ex director de Pemex en el exclusivo fraccionamiento Lomas de Bezares.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló el pasado 28 de mayo que Lozoya adquirió la residencia de 1,165 metros cuadrados, ubicada en Ladera 20, interior 11, a un precio de 38 millones 175 mil pesos, con dinero que las autoridades investigaban como parte de los sobornos pagados por Odebrecht y por AHMSA.

La residencia fue asegurada el mismo día en que MCCI reveló la transacción.

La adquisición del inmueble se formalizó el 14 de noviembre de 2012, según consta en las escrituras obtenidas por MCCI.

El inmueble era propiedad de María del Carmen Ampudia Cárdenas, esposa de Carlos Enrique Valenzuela Dosal, miembro del Consejo de Administración del Grupo Financiero Intercam, de acuerdo con los documentos consultados.

Según las pesquisas oficiales, el 1 de diciembre de 2012 fueron transferidos a cuentas atribuidas a la señora Ampudia Cárdenas 2.58 millones de francos suizos, equivalentes en esos días a 38 millones de pesos, que es justo la cantidad que Lozoya pactó pagar por la vivienda.

El dinero fue transferido a la señora Ampudia Cárdenas desde una cuenta del banco Gonet & Cie de Suiza, a nombre de la empresa Tochos Holding Limited, que tenía como beneficiarios a Emilio Lozoya y a su hermana Gilda Susana, según la investigación de la Fiscalía.

Días antes –siempre según la pesquisa oficial-, de Tochos Holding salieron 185 mil dólares a la cuenta 01643178154 en el banco BBVA, cuya titular es la madre de Emilio Lozoya. Por esa transacción fue que un juez de control giró a inicios de julio la orden de aprehensión contra la mamá del exdirector de Pemex, la cual fue cumplimentada el martes 23, en Alemania.

Las autoridades han identificado que a esa misma cuenta de la señora Austin Solís habían sido transferidos en noviembre de 2010 otros 5 millones de pesos, también provenientes de Tochos Holding.

De la misma cuenta de Tochos salieron en agosto de 2013 las transferencias con las que la esposa de Lozoya, Marielle Helene Ecke, adquirió una mansión en Ixtapa valuada en 1.9 millones de dólares, y que también ha sido asegurada por la Fiscalía.

En la adquisición de este segundo inmueble participó como intermediario el abogado Juan Carlos Quintana Serur, quien se ha desempeñado como secretario del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), según reveló MCCI en una investigación publicada el 8 de junio de 2019.

La mansión que es señalada por la Fiscalía como evidencia de los actos de corrupción está ubicada en un acantilado, donde se desarrolló el condominio “Quinta Mar”, formado por sólo tres residencias de lujo, la mayor de las cuales es la que fue adquirida a favor de la esposa de Lozoya, con una superficie de 3,578 metros cuadrados.

Los casos de corrupción de Odebrecht y AHMSA se entrecruzan, porque ambas empresas traspasaron dinero a cuentas en Suiza que las autoridades vinculan con pagos de sobornos al exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya.

El abogado de Lozoya, Javier Coello, informó por la mañana que la mamá de Lozoya había sido detenida en Alemania, en donde estaba de vacaciones.
Al respecto, la Fiscalía General de la República precisó que hasta ayer al mediodía no había sido notificada oficialmente del arresto por parte de las autoridades alemanas y de la Interpol.

La mamá de Lozoya es acusada por la Fiscalía de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Los vínculos de los sobornos

La Fiscalía sustenta la acusación en que hay indicios de que la cuenta de Tochos Holding en Suiza fue utilizada para triangular sobornos de Odebrecht.

En la pesquisa original de la Fiscalía se identificaron 7 depósitos por 3 millones 150 mil dólares que el departamento de sobornos de Odebrecht habría realizado entre abril y junio de 2012 a la cuenta 126007 en el banco Gonet & Cie de Suiza, que tendría como beneficiaria a la hermana de Lozoya.

La cuenta estaba a nombre de Latin America Asia Capital Holding, una empresa offshore creada en Islas Vírgenes Británicas, y que exdirectivos de Odebrecht aseguran es en la que le depositaron una primera tanda de sobornos a Lozoya, a petición de él mismo, lo cual el exdirector de Pemex ha negado reiteradamente.

Las autoridades identificaron que la cuenta de Latin America Asia Capital fue cancelada el 1 de noviembre de 2012, y los fondos fueron transferidos a otra cuenta en el mismo banco suizo, pero a nombre de Tochos Holding.

En la documentación financiera recopilada por la Fiscalía aparece que fue registrado como beneficiario de esa cuenta Emilio Lozoya.

Las autoridades investigan posibles transferencias de AHMSA a la misma cuenta de Tochos.
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